Foto: Divulgação/Polícia Federal
A apuração teve início em junho de 2024, quando foi descoberta a abertura de contas empresariais para obter empréstimos fraudulentos, usando identidades falsas.
O prejuízo inicial foi estimado em R$ 2 milhões, mas a movimentação bancária atingiu R$ 42 milhões, sugerindo a ocorrência de outras fraudes.
Os investigados respondem por organização criminosa, falsificação de documentos, falsidade ideológica e estelionato. A Força-Tarefa PF/CAIXA em São Paulo coordena a defesa do patrimônio da União e do Sistema Financeiro Nacional. Por Metro1
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