Um empresário foi denunciado pelo Ministério Público Federal na Bahia (MPF-Bahia) por possuir um consórcio ilegal de motocicletas em Candeias, Região Metropolitana de Salvador. Foram dois anos de investigação, que partiram de uma denúncia da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac). Este ano, a Polícia Federal apreendeu uma série de documentos que indicavam mecanismos para lavar o dinheiro obtido ilegalmente. Em interrogatório, o empresário confessou todo o crime. Ele será indiciado por fraude contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro. * ATARDE
Nenhum comentário:
Postar um comentário