Dinheiro furtado foi usado para tentar comprar criptomoedas
Há todo tipo de golpe no mercado de bitcoin no Brasil, mas este vai além de tudo que é conhecido. Um grupo conseguiu roubar R$ 30 milhões de uma conta da metalúrgica Gerdau no banco Santander e, a seguir, tentou usar o dinheiro para comprar bitcoins no mercado brasileiro.
O site Portal do Bitcoin teve acesso ao boletim de ocorrência, registrado no dia 20 de abril, e ao processo, feito no dia seguinte, no qual o banco espanhol pede ao Ministério Público do Rio Grande do Sul a abertura da investigação por furto qualificado em uma agência sediada em Porto Alegre.
O documento mostra que no dia 16 de abril a Gerdau informou ao Santander do problema, que assumiu o prejuízo. Conforme a investigação interna, os desvios ocorreram após um tipo até então desconhecido de invasão feito no internet banking da metalúrgica. Em seguida, foram realizadas 11 TEDs para diferentes locais.
TRECHO DO PROCESSO
Os valores foram transferidos para quatro empresas situadas em São Paulo, Rio Grande do Sul e Rondônia para contas de outros bancos. A rápida atuação permitiu que o Santander monitorasse o caminho do dinheiro, que acabou chegando em OTCs brasileiras.
A fraude é tão complexa que causou estranheza à própria investigação interna. O singular é que as transferências não foram feitas a partir de um login da conta da Gerdau. O débito foi efetuado por uma outra empresa, também correntista, situada na região metropolitana de Porto Alegre chamada Mundial Iluminação. Mais em https://www.folhadosulonline.com.br
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