Flávio Costa*Do UOL, em São Paulo**Reprodução/Facebook
Danilo Santana é acusado de ser chefe de um esquema de pirâmide financeira
"Piramideiros profissionais" se associaram para aplicar um golpe milionário que lesou dezenas de milhares de pessoas no Brasil e no exterior. Publicada no último dia 29 de abril, reportagem do UOL mostrou que a fraude de R$ 200 milhões foi comandada pelo autointitulado empreendedor digital Danilo Santana.
Santana chegou a ser preso por agentes da Interpol no dia 13 de fevereiro ao desembarcar no aeroporto de Dubai, nos Emirados Árabes. Existem contra ele ao menos três ações penais no Brasil.
O empresário é alvo de um pedido de extradição do Ministério da Justiça, para responder no Brasil as ações que tramitam contra ele. As acusações são de crimes contra economia popular, associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.
Porém, Danilo Santana não estava só. Por meio de documentos policiais e do Ministério Público nos estados da Bahia, da Paraíba e do Rio Grande do Sul, além relatos de investidores lesados, o UOL identificou outros suspeitos de participação no esquema da D9 Clube de Empreendedores.
Procurado pela reportagem, o advogado de Danilo Santana afirmou que só se manifestará publicamente quando tiver acesso a todos os autos dos processos criminais e cíveis que correm contra seu cliente (veja mais abaixo).
Criada por Santana em sua cidade natal, Itabuna (BA), a D9 se apresentava como uma escola de "trading esportivo", forma de investimento comum na Inglaterra e nos Estados Unidos em que se fazem apostas contra outras pessoas com base no que acontece durante um evento esportivo, a exemplo de uma partida de futebol. Leia mais em: https://noticias.bol.uol.com.br
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