Entenda como as quadrilhas lavaram R$ 10 bilhões no país

Do UOL, em São Paulo

As quatro quadrilhas que foram desarticuladas pela PF (Polícia Federal) nesta segunda-feira (17) usavam centenas de empresas de fachada brasileiras para fazer pedidos de importação a empresas situadas na China e em Hong Kong.

As firmas do exterior também eram de fachadas e foram criadas pela quadrilha. Elas recebiam o dinheiro, mas jamais enviavam qualquer mercadoria ao Brasil.

Do exterior, esses valores eram usados para pagar operações com tráfico de drogas e corrupção. O uso de empresas como postos de combustível e lavanderias também tinha por finalidade mesclar valores das atividades desses estabelecimentos com dinheiro ilícito, dificultando o rastreamento pelas autoridades.

De acordo com a PF, depois de passar pelo exterior, o dinheiro era remetido novamente ao país para as contas das pessoas beneficiadas pelo esquema criminoso.