Por Lucas Marchesini e Adriana Fernandes | Folhapress
A aquisição foi feita por meio da Super Empreendimentos e Participação, empresa que, de acordo com Vorcaro, tem como sócio seu cunhado, Fabiano Zettel.
A Super integra a lista, a qual a Folha teve acesso, de 35 companhias suspeitas de tomar empréstimos fraudulentos do Master para alimentar uma rede de fundos que, segundo os investigadores, desviavam dinheiro do banco para laranjas para retroalimentar o próprio Master.
De acordo com especialistas consultados pela Folha, a prática pode ter sido ilegal.
Na época do financiamento, Zettel era um dos diretores da Super. Ele saiu do quadro societário da empresa em 23 de julho de 2024, deixando no seu lugar uma funcionária.
Zettel foi um dos alvos da segunda fase da Operação Compliance deflagrada nesta quarta-feira (14) pela PF (Polícia Federal). Ele foi preso ao tentar embarcar para Dubai mas foi liberado horas depois.
Em 8 de maio de 2024, a Super comprou a mansão no Lago Sul utilizada por Vorcaro quando estava na capital federal. A existência da casa foi revelada pela Folha.
Quase um ano depois da compra, em 11 de abril de 2025, a Super vendeu a casa para a Prime Aviation 4 Participações, empresa que faz parte do grupo Prime You, do qual Vorcaro é sócio.
O registro não foi feito na matrícula do imóvel, mas a Folha descobriu a operação ao obter a escritura da transação. A casa foi revendida pela Super pelo mesmo valor que pagou, R$ 36,1 milhões.
Procurada, a defesa de Daniel Vorcaro disse em nota que a relação do ex-banqueiro com a Super é comercial, envolvendo operações de compra e venda de ativos e contratos de inquilinato. "Um dos sócios da empresa é cunhado de Vorcaro, fato de conhecimento público", acrescentou.
A Super pertence a um fundo chamado Termópilas, cujo cotista único é um outro fundo chamado Astralo 95. Esse fundo está entre os seis identificados pelo Banco Central como integrante da ciranda de fraudes do Banco Master, de acordo com denúncia do Banco Central ao MPF (Ministério Público Federal).
O Termópilas entrou no grupo de controle da Super em dezembro de 2023 quando o capital social da empresa passou de R$ 16 milhões para R$ 1,3 bilhão. Esse montante subiu para R$ 2,1 bilhões em junho de 2024 e R$ 2,6 bilhões um mês depois, em julho de 2024. Esse continua sendo o capital social da empresa até hoje.
Para a pesquisadora da FGV Direito Rio Layla McClaskey, a operação pode ser problemática sendo Vorcaro cotista do Astralo 95 (e por consequência do Termópilas) ou não.
Na primeira situação —uma empresa detida por um fundo que pertence a Vorcaro ou ao seu banco—, ela diz que haveria um "problema enorme" com a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e com o Fisco. "Fere vários princípios de realização de operações com partes relacionadas, como a lealdade, diligência e transparência", afirma.
As regras a que McClaskey se refere expressam que se algum fundo fizer negócios com partes relacionadas, é preciso indicar a movimentação claramente, e o ganho para o fundo precisa ser explicitado. "A operação simula um investimento e não é, o que seria uma fraude", resumiu.
Para a especialista, a revenda do imóvel pelo mesmo preço pelo qual ele foi adquirido é problemática, porque permite evitar o pagamento de Imposto de Renda já que o negócio não rendeu lucro.
No caso de Vorcaro ou do Banco Master não serem os beneficiários finais do fundo, a situação é mais grave. "Todos os cotistas estão sendo prejudicados", apontou.
Um ex-dirigente da CVM, que falou na condição de anonimato, disse que a operação pode ser na verdade uma forma encontrada por Vorcaro para tirar dinheiro do banco sem a necessidade de pagar dividendos.
Dividendos são apurados em cima do lucro de uma empresa, o que limita o montante repassado ao controlador. Ao usar a estrutura de fundos e empresas, Vorcaro conseguiria retirar mais dinheiro da instituição financeira.
Além da casa de Brasília, a Super é dona de outros negócios. Ela tem participação em uma empresa que faz parte do consórcio administrador do Minascentro, um centro de convenções em Belo Horizonte —cidade natal de Vorcaro— e está na sociedade de duas empresas de esportes em São Paulo.
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