Auditoria no BRB aponta empresários como “laranjas” e liga caso ao Banco Master

Foto: KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo

Uma auditoria interna realizada no Banco de Brasília (BRB) identificou que empresários de Brasília teriam sido usados como “laranjas” em operações financeiras relacionadas ao Banco Master, revelando uma estrutura considerada atípica pelas investigações.

De acordo com o Metrópoles, o relatório aponta que esses empresários figuravam formalmente como responsáveis por empresas envolvidas nas transações, mas sem exercer, de fato, controle sobre os negócios.

A auditoria também trouxe um organograma detalhando o funcionamento do esquema, indicando a existência de uma rede organizada que utilizava essas empresas para movimentação de recursos.

Segundo a análise, o modelo adotado pode ter sido utilizado para ocultar a real origem dos valores e dificultar o rastreamento das operações financeiras.

O caso envolve transações consideradas fora do padrão esperado para esse tipo de operação, o que chamou a atenção dos auditores e motivou o aprofundamento das investigações.

Especialistas explicam que o uso de “laranjas” é comum em esquemas financeiros irregulares, já que permite disfarçar os verdadeiros responsáveis pelas movimentações e reduzir a rastreabilidade dos recursos.

A revelação do organograma reforça a complexidade do caso e levanta questionamentos sobre os mecanismos de controle e fiscalização adotados nas operações analisadas.

O material já está sendo avaliado por órgãos de controle, e a apuração deve avançar com base nas informações identificadas pela auditoria.