Homens são presos por esconder R$ 5 bi

Executivos são presos por esconderem mais de US$ 1 bilhão

Agentes da Europol prenderam o CEO e outros quatro executivos da corretora de criptomoedas Bitzlato

por Redação BP Money

Agentes da Europol prendem executivos de corretora / Foto: Freepik

Agentes da Europol prenderam o CEO e outros quatro executivos da corretora de criptomoedas Bitzlato, acusada de permitir que criminosos ocultassem através da plataforma mais de US$ 1 bilhão em ativos fruto de atividades criminosas.

O anúncio da prisão dos executivos foi realizado na segunda-feira (23) em nota oficial da Europol. Segundo a agência policial europeia, o CEO, o diretor financeiro e o diretor de mercado da Bitzlato foram presos na Espanha, enquanto outros dois sócios foram presos nos EUA e no Chipre.

As prisões em solo europeu aconteceram depois de o Departamento da Justiça dos EUA (DOJ) acusar a Bitzlato de lavagem de dinheiro e o fundador da corretora, Anatoly Legkodymov, ser preso em Miami em 18 de janeiro.

Corretora operava na França antes de ser derrubada

Embora registrada em Hong Kong, a Bitzlato operava uma sede na França que foi derrubada durante as operações dos últimos dias.

“A Bitzlato permitiu a conversão rápida de vários criptoativos como bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin e USDT em rublos russos", apontou a Europol em nota, segundo o "Portal do Bitcoin".

A estimativa da Europol é que, do total de 2,1 bilhões de euros (119 mil BTC) que foram transacionados na Bitzlato, cerca de 46% tinha atividades criminosas como origem.

Além de prender os líderes da Bitzlato, as autoridades internacionais também foram capazes de apreender 18 milhões de euros em criptomoedas do grupo.