O editor conversou nesta terça-feira com o advogado Alexandre Fuchs das Neves, que comemora a Resolução 20/2012 do Banco Central, que impôs regras mais restritivas ao cadastro dos clientes de empresas de factoring, de securitização e de fundos de investimento.:
O que mudou ?
A Resolução anterior, a de número 13, já impunha boa vigilância sobre clientes suspeitos de lavagem de dinheiro, mas a de número 20 é muito melhor.
Em que sentido ?
É uma espécie de imposição de uma política do tipo "conheça o seu cliente". Ela evitará suspeitas sobre informações cadastrais e capacitação dos clientes.
Existe muita gente tentando lavar dinheiro, usando recebíveis ou emitindo papéis para conseguir dinheiro ?
Tem muito sócio laranja, usado para sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. De Polibio Braga
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